Lutte Anti-Blanchiment
Transposition de la 5e directive LAB
La 5e directive européenne renforçant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) a été transposée en droit interne par une ordonnance et deux décrets du 12 février 2020. Ces textes apportent leur lot de nouveauté pour la profession d’expertise comptable.
Dans cet article du SIC Mag :
Organisation et procédures internes
Accès et consultation du registre des bénéficiaires effectifs
Bénéficiaires effectifs et dirigeants des entités inscrites au tableau de l’Ordre
Obligations du Conseil supérieur en qualité d’autorité de contrôle et de sanction
Transposition de la 5e directive LAB
La 5e directive européenne renforçant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) a été transposée en droit interne par une ordonnance et deux décrets du 12 février 2020. Ces textes apportent leur lot de nouveauté pour la profession d’expertise comptable.
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Pour bien appréhender les obligations des experts-comptables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il a été décidé d’illustrer la NPLAB en vidéos, et de proposer ainsi une autre méthode d’apprentissage.
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Votre N° vert pour être mis en contact avec le Comité LAB !
Pour toute question relative à la LAB-FT, le Conseil Supérieur met à la disposition de tout professionnel de l’expertise comptable un numéro vert permettant d’échanger avec un membre du Comité LAB sur un dossier.
N° Vert : 0800 008 341
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